3.4.jpg
Отчет  об итогах голосования на годовом общем  собрании акционеров
Открытого акционерного общества  «Мурманское морское пароходство»
 
Место нахождения общества: Россия, г.Мурманск, ул.Коминтерна, д.15.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мурманское морское пароходство"
Вид общего собрания:  годовое 
Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой бюллетеней.
Дата определения (фиксации)  лиц, имеющих право на участие в общем собрании  – 30 апреля  2018 года. 
Дата проведения общего собрания -  24 мая 2018 года. 
Место проведения общего собрания -   г. Мурманск, ул. Володарского, д.6 (зал, 3 этаж)
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, корп.1.
Уполномоченный представитель регистратора: Директор Архангельского филиала АО «СТАТУС» Деткова И.Р.
Председатель собрания: Петровская Анна Владимировна. 
Секретарь собрания: Шлыкова Анастасия Витальевна.
 
Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 года.
3. О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О распределении прибыли Общества, полученной в результате списания суммы дооценки при выбытии объектов основных средств. 
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы за 2017 год.
6. Об избрании генерального директора Общества.
7. Об избрании членов совета директоров Общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества.
10. Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества на период их работы в составе Совета директоров и ревизионной комиссии с июня 2018 года по май 2019 года.
11. О последующем одобрении изменений крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, с ПАО «Сбербанк России».
  
Всего  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 941 865 (Девятьсот сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят пять)  за вычетом 1 589 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят девять) голосов (с учетом положений  пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 вычитаются акции, право собственности на которые перешло к обществу)                                                                                                                                                 
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 вопросам повестки дня общего собрания: 941865 голосов. 
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу 7 повестки дня общего собрания:  8 476 785 голосов. 
- Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (с учетом положений  пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012):
1. По первому вопросу 845995  голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу  845995 голосов. Кворум имеется.            
3. По третьему  вопросу 845 995 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу 845995 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу 845995  голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу 845995  голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу  7613955 голосов.  Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу   562995  голосов. Кворум имеется.
9. По девятому вопросу 845995  голосов. Кворум имеется.
10. По десятому  вопросу 845995  голосов. Кворум имеется.
11. По одиннадцатому вопросу 845995 голосов. Кворум имеется.
 
Число голосов , отданных за каждый  из вопросов, вынесенных на голосование: 
1. По первому вопросу: "за" 845679 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 243 голоса.
2. По второму вопросу: "за" 845614 голосов, "против" 0  голосов, "воздержался" 292 голоса.
3. По третьему вопросу: "за" 845248 голосов, "против" 411 голосов, "воздержался" 290 голосов. 
4. По четвертому вопросу: "за" 845264 голоса, "против" 294  голоса, "воздержался" 414 голосов.
5. По пятому вопросу: "за" 845216 голосов, "против" 537 голосов, "воздержался" 219 голосов.
6. По шестому вопросу (кандидатура 1) "за" 844981 голосов, "против" 98 голосов, "воздержался" 386 голосов; (кандидатура 2) "за" 513 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 338 голосов.
7. По седьмому вопросу: Куликов Николай Владимирович "за" 872642 голоса; Брынцев Александр Михайлович "за"872021 голос; Бояркина Ирина Александровна "за" 838420 голосов; Степин Олег Владимирович "за" 837271 голос; Петровская Анна Владимировна "за" 837161; Марков Дмитрий Александрович "за" 837138 голосов; Карпиков Игорь Николаевич "за" 837109 голосов; Неверов Ильдар Алиевич "за" 837106 голосов; Куликова Ольга Николаевна "за"  836914 голосов; Избицкий Виктор Антонович "за" 846 голосов; Крохин Алексей Геннадьевич "за" 349 голоса; Куревлев Александр Григорьевич "за" 257 голосов;  Карабанова Виктория Анатольевна "за" 181 голос; Витязева Ирина Вячеславовна "за" 158 голосов. Против всех кандидатов: 0 голосов; Воздержался по всем кандидатам:  3051 голос. 
8. По восьмому вопросу: Бакшандаева С.М. «за» 562313 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 582 голоса; Тимофеева К.И. - . «за» 562313 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 582 голоса; Лопинцева С.А. . «за» 562213 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 582 голоса.
9. По девятому вопросу: "за" 845553 голоса, "против" 537 голосов, "воздержался" 439 голосов.
10.По деcятому вопросу: "за" 845421 голос, "против" 255 голосов, "воздержался" 296  голосов.
11.По одиннадцатому вопросу: "за" 845411 голосов, "против" 99  голосов, "воздержался" 462 голоса.
 
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
2. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2017 года.
3. По третьему вопросу: Распределить чистую прибыль Общества по итогам за 2017 год в размере                           90 067 311,32 рублей  в следующем порядке:
- направить 5% от чистой прибыли в размере  4 503 365,57 рублей в Резервный фонд в качестве обязательных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества;
- оставшуюся чистую прибыль в размере 85 563 945,75  рублей не распределять
4. По четвертому вопросу: Направить нераспределенную прибыль Общества, полученную в результате списания суммы дооценки при выбытии объектов основных средств  в размере  73 212 997,59 рублей на погашение накопленного убытка
5. По пятому вопросу: Дивиденды по итогам 2017 года не объявлять.
6. По шестому вопросу: Избрать Генеральным директором ОАО "Мурманское морское пароходство"  сроком на  три года БРЫНЦЕВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА
7. По седьмому вопросу: Избрать в  Совет директоров Общества  следующих кандидатов:
Бояркина Ирина Александровна, Брынцев Александр Михайлович, Карпиков Игорь Николаевич, 
Куликов Николай Владимирович,  Куликова Ольга Николаевна, Марков Дмитрий Александрович
Неверов Ильдар Алиевич, Петровская Анна Владимировна, Степин Олег Владимирович.
8. По восьмому вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
Бакшандаева Светлана Михайловна, Лопинцева Светлана Анатольевна, Тимофеева Каролина Ивановна.
9.  По девятому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО "Группа Финансы", г. Москва.
10.  По десятому вопросу: Установить общий размер компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества в период с июня 2018 года по май 2019 года,  в сумме 1 000 000 рублей. Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества - не устанавливать
11.По одиннадцатому вопросу: Одобрить изменения в крупную сделку с ПАО «Сбербанк России», состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно  ниже перечисленные дополнительные соглашения к кредитным договорам и договорам ипотек:
Стороны по сделке: ОАО «Мурманское морское пароходство», ОГРН1025100864150 – залогодатель; 
ПАО «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195 – залогодержатель. Предмет сделки: обеспечение исполнения Обществом обязательств в виде залога недвижимого имущества и ценных бумаг, принадлежащих Обществу на праве собственности, по следующим кредитным договорам: Договор № 8627-2-100216 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.03.2016 с учетом Дополнительного соглашения №1 от 27.07.2016, Дополнительного соглашения №2 от 15.08.2016, Дополнительного соглашения №3 от 17.08.2016, Дополнительного соглашения №4 от 07.03.2017, Дополнительного соглашения №5 от 27.03.2017; Дополнительного соглашения №6 от 17.05.2017; Дополнительного  соглашения   №7 от 13.12.2017; Дополнительного соглашения №8; Кредитный договор № 8627-2-217511 от 30.08.2011, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 02.04.2012, Дополнительного соглашения №2 от 06.06.2014, Дополнительного соглашения №3 от 11.07.2014, Дополнительного соглашения №4 от 25.03.2016, Дополнительного соглашения №5 от 27.07.2016, Дополнительного соглашения №6 от 15.08.2016, Дополнительного соглашения №7 от 17.08.2016, Дополнительного соглашения №8 от 07.03.2017, Дополнительного соглашения №9 от 27.03.2017; Дополнительного соглашения №10 от 17.05.2017; Дополнительного соглашения №11 от 13.12.2017; Дополнительного соглашения №12; Кредитный договор № 8627-204710-и от 16.03.2010, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 02.04.2012, Дополнительного соглашения №2 от 06.06.2014, Дополнительного соглашения №3 от 11.07.2014, Дополнительного соглашения №4 от 25.03.2016, Дополнительного соглашения №5 от 27.07.2016, Дополнительного соглашения №6 от 15.08.2016, Дополнительного соглашения №7 от 17.08.2016, Дополнительного соглашения №8 от 07.03.2017, Дополнительного соглашения №9 от 27.03.2017, Дополнительного соглашения №10 от 17.05.2017, Дополнительного соглашения №11 от 13.12.2017; Дополнительного соглашения №12; Кредитный договор № 0162-2-103517 от 19.05.2017, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 13.12.2017; Дополнительного соглашения №2; Кредитный договор   № 0162-1-103417 от 27.03.2017 с учетом Дополнительного соглашения  №1 от 17.05.2017, Дополнительного соглашения №2 от 13.12.2017; Дополнительного соглашения №3; Кредитный договор № 0162-2-103317 от 27.03.2017, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 17.05.2017, Дополнительного соглашения №2 от 13.12.2017; Дополнительного соглашения №3.
 
Цена сделки: 6 350 267 850 (Шесть миллиардов триста пятьдесят миллионов двести шестьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей. 
Председатель собрания:    Петровская А.В. 
 Секретарь собрания:  Шлыкова А.В.